Завершено расследование по делу о незаконной добыче песка в Семее

Завершено расследование по делу о незаконной добыче песка на 272 млн в Семее, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

«Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование в отношении двух предпринимателей, которые с сентября 2023 года по октябрь 2024 года на территории города Семей занимались без соответствующей лицензии самовольной добычей песка и его реализацией», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате подозреваемыми незаконно добыто более 68 тыс. тонн песка, государству причинен ущерб на сумму 272 млн. 

По данным, в дальнейшем реализация песка в адрес заводов-производителей строительных материалов осуществлялась через ИП с использованием поддельных сертификатов соответствия.

Отмечается, что преступный доход от реализации составил более 150 млн.

«Часть из этих денежных средств подозреваемые направили на приобретение фронтального погрузчика и извлекли дополнительный доход в размере 6,2 млн», - сказано в сообщении. 

Указывается, что с санкции суда в целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 181 млн. 

«В числе активов 11 автомашин, две квартиры, земельный участок, а также дебиторская задолженность на сумму 17 млн. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного акта», - сказано в сообщении. 

 

 

ФОТО: АФМ

 

---

---

---

---