Сноху со свекровью из Семея отправили в колонию за создание пирамиды

Женщины заработали на создании финансовой пирамиды около 300 млн тенге, сообщает ДУИС области Абай.

В 2020 году у гр. А. возник преступный умысел, направленный на организацию деятельности по извлечению дохода от привлечения денег в особо крупном размере.

С этой целью гр.  А. разработала преступный план действий по созданию и руководству финансовой (инвестиционной) пирамиды «Астана Раушан касса айналымы» в г. Нур-Султан, в который посвятила свою сноху Е.

Согласно отведенной роли, Е. должна была заниматься привлечением вкладчиков, формированием их списка, ведением учета привлеченных денежных средств и их перераспределением между вкладчиками.

А. и Е. (уроженки г. Семей, проживали в г. Косши Акмолинской области) для осуществления своих целей с 2020 года создали чаты в мобильных мессенджерах «WhatsApp» и «Telegram», где в целях вовлечения вкладчиков разместили информацию в виде маркетинговых планов.

Организацию деятельности финансовой пирамиды А. и Е. осуществляли посредством создания в указанных мессенджерах так называемых «коробок» для формирования участников пирамиды с определением сумм вкладов и сумм выплат денежных средств с учетом процентов.

Всего гр. А. и  Е.  в период времени с января по июль 2020 года привлекли денежные средства потерпевших в созданную и руководимую ими финансовую пирамиду на общую сумму 229 755 801 тенге, то есть в особо крупном размере.

Суд признал гр. А. и гр. Е. виновными по ст. 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» и назначил каждой наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет и отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

ФОТО: arna-news.kz 

---

---

---

---