В 2020 году у гр. А. возник преступный умысел, направленный на организацию деятельности по извлечению дохода от привлечения денег в особо крупном размере.
С этой целью гр. А. разработала преступный план действий по созданию и руководству финансовой (инвестиционной) пирамиды «Астана Раушан касса айналымы» в г. Нур-Султан, в который посвятила свою сноху Е.
Согласно отведенной роли, Е. должна была заниматься привлечением вкладчиков, формированием их списка, ведением учета привлеченных денежных средств и их перераспределением между вкладчиками.
А. и Е. (уроженки г. Семей, проживали в г. Косши Акмолинской области) для осуществления своих целей с 2020 года создали чаты в мобильных мессенджерах «WhatsApp» и «Telegram», где в целях вовлечения вкладчиков разместили информацию в виде маркетинговых планов.
Организацию деятельности финансовой пирамиды А. и Е. осуществляли посредством создания в указанных мессенджерах так называемых «коробок» для формирования участников пирамиды с определением сумм вкладов и сумм выплат денежных средств с учетом процентов.
Всего гр. А. и Е. в период времени с января по июль 2020 года привлекли денежные средства потерпевших в созданную и руководимую ими финансовую пирамиду на общую сумму 229 755 801 тенге, то есть в особо крупном размере.
Суд признал гр. А. и гр. Е. виновными по ст. 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» и назначил каждой наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет и отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
ФОТО: arna-news.kz
Должен ли наследник оплатить долги по налогу на транспорт?
31 августа 2023, 14:20
Кто относится к пенсионерам по выслуге лет?
11 августа 2023, 08:43
Должен ли хозяин квартиры вернуть деньги квартирантам, если они раньше времени съехали из арендованного жилья?
10 августа 2023, 00:45
В этом году выхожу на пенсию, но мне предложили продолжить работать. Будут ли за меня перечислять деньги в ЕНПФ, ведь я же работаю, или нет?
28 июня 2023, 15:56