Расследование незаконного привлечения средств дольщиков завершено в области Абай

Расследование в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и связанных с ним компаний, которые подозреваются в незаконном привлечении средств граждан под видом долевого строительства, завершено в области Абай, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).

По данным агентства, на протяжении двух лет руководство компании вело строительство жилых комплексов без разрешений, проектно-сметной документации, заключений госэкспертизы и авторского надзора.

«С целью привлечения денежных средств граждан на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной, а также о предоставлении беспроцентной рассрочки. Однако из шести запланированных башен жилого комплекса «Irtysh Riverside» возведен лишь каркас одного здания», - отметили в АФМ.

В октябре 2024 года ТОО «Dala SK Construction» было привлечено к административной ответственности по трем статьям КоАП за незаконное строительство, работы без проектно-сметной документации и осуществление деятельности без разрешений или уведомления, после чего строительство было приостановлено.

«Несмотря на судебные решения, руководство компании продолжало вводить граждан в заблуждение, создавая видимость успешности проекта. Реклама о продаже квартир и рассрочке продолжала распространяться для привлечения новых покупателей», - добавили в агентстве.

В результате с 64 лицами были оформлены фиктивные договоры бронирования. Сумма незаконно привлеченных средств превысила 1 млрд.

«Полученные деньги выведены на счета других аффилированных компаний города Усть-Каменогорска, где также велось незаконное строительство», - заявили в ведомстве.

Для возмещения ущерба и защиты интересов пострадавших дольщиков, на имущество подозреваемых наложен арест, включая две квартиры, 10 земельных участков и шесть автомобилей.

Подозреваемый в организации преступной схемы заключен под стражу.

«Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», - заключили в АФМ.

 

 

ФОТО: пресс-служба АФМ РК

 

---

---

---

---