Global Financial Integrity опубликовала исследование о том, как на сомнительные деньги покупают коммерческую недвижимость в США.
В списке всего 25 кейсов. Из них два - из Казахстана.
Виктор Храпунов в этом списке помечен значком “олигарх”. В исследовании написано, что экс-акима Алматы, заочно осужденного за кражу у города $300 млн, обвинили в покупке гостиницы и медицинского центра в Нью-Йорке “с целью оказания помощи в отмывании этих средств”.
Кроме того, швейцарская подставная компания, предположительно связанная с Храпуновым, была вовлечена в покупку объекта площадью 600 тысяч квадратных футов в Сиракузах (штат Нью-Йорк).
Стоимость недвижимости, купленной на сомнительные деньги, оценивается в $35 млн. Среди объектов, которые исследователи связывают с Храпуновым, - торговый центр, офисное здание и психиатрическая больница, - сообщает телеграмм-канал Shishkin.like.
Сауат Мынбаев и Аскар Алшинбаев (последний с 2012 по 2014 годы входил в список самых богатых бизнесменов Forbes Kazakhstan) в исследовании обозначены как политически значимые лица. Их сомнительную недвижимость оценили в $391 млн. Среди объектов - офисы и квартиры под сдачу.
Иллюстративное фото pexels.com
Если банк лишили лицензии, как возмещаются вклады
24 июля 2024, 14:15
Как получить техпаспорт на недвижимость через ЦОН?
10 июля 2024, 11:08
Как заменить водительское удостоверение?
29 мая 2024, 09:21
Предусмотрено ли наказание тем, кто обрывает ветки деревьев и цветов?
21 мая 2024, 10:00