Казахстанцев заподозрили в отмывании денег через покупку недвижимости в США

Кого из казахстанцев заподозрили в отмывании денег через покупку недвижимости в США: экс-акима Алматы Виктора Храпунова, экс-министра нефти и газа Сауата Мынбаева и экс-совладельца “Казкоммерцбанка” Аскара Алшинбаева.

Global Financial Integrity опубликовала исследование о том, как на сомнительные деньги покупают коммерческую недвижимость в США.

В списке всего 25 кейсов. Из них два - из Казахстана.
Виктор Храпунов в этом списке помечен значком “олигарх”. В исследовании написано, что экс-акима Алматы, заочно осужденного за кражу у города $300 млн, обвинили в покупке гостиницы и медицинского центра в Нью-Йорке “с целью оказания помощи в отмывании этих средств”.

Кроме того, швейцарская подставная компания, предположительно связанная с Храпуновым, была вовлечена в покупку объекта площадью 600 тысяч квадратных футов в Сиракузах (штат Нью-Йорк).
Стоимость недвижимости, купленной на сомнительные деньги, оценивается в $35 млн. Среди объектов, которые исследователи связывают с Храпуновым, - торговый центр, офисное здание и психиатрическая больница, - сообщает телеграмм-канал Shishkin.like.

Сауат Мынбаев и Аскар Алшинбаев (последний с 2012 по 2014 годы входил в список самых богатых бизнесменов Forbes Kazakhstan) в исследовании обозначены как политически значимые лица. Их сомнительную недвижимость оценили в $391 млн. Среди объектов - офисы и квартиры под сдачу.

 

Иллюстративное фото pexels.com

---

---

---

---