пятница
1 марта 2024

Организатор финансовой пирамиды «Qnet» осуждена в Актюбинской области

18 января 2024, 13:29
Просмотров: 138
Организатор финансовой пирамиды «Qnet» осуждена в Актюбинской области Дело по факту организации финансовой (инвестиционной) пирамиды с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере, легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем, было расследовано Департаментом АФМ по Актюбинской области.

Установлено, что гражданка Жумагазина Г. в период с января 2019 года по июнь 2022 года в городах Актобе и Хромтау, зарегистрировавшись независимым представителем международной компании Qnet, создала и руководила структурным подразделением компании, деятельность которой была замаскирована под законный сетевой маркетинг, признанной в ряде зарубежных стран финансовой пирамидой.

В органы финансового мониторинга с заявлениями обратились 25 граждан, средствами которых в общей сумме почти 37,5 млн тенге завладела подсудимая.

Жумагазина Г. приговорена к 5 годам лишения свободы. С учётом имеющегося несовершеннолетнего ребенка отбывание наказания отсрочено сроком на 5 лет.

Имущество, добытое преступным путем на сумму 286 млн тенге, конфисковано в доход государства.

Предупреждаем, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

О фактах экономических правонарушений вы можете сообщить в телеграм бот "АФМ Insider"  

Проверить компанию на наличие признаков финпирамид возможно посредством телеграм бота "Baiqa, piramida!"

Читают также:

Вопрос / Ответ




Опросы

Основной источник информации для Вас?

Новости
Политика
Экономика
Культура
Жизнь
© Газета «Спектр», 2014. Все права защищены.
Перепечатка с сайта для печатных изданий разрешается при условии ссылки на сайт, для интернет-ресурсов — при условии активной гиперссылки www.spectr.com.kz
Ответственность за содержание и достоверность рекламных материалов несут рекламодатели.
На сайте могут использоваться фото и видеоматериалы из открытых источников.
Наши вакансии
Адрес: 071400, Казахстан, область Абай, г. Семей, ул. Шугаева, 30
Тел.: 8 (7222) 56-15-87
Тел.-факс: 8 (7222) 52-00-86, 8 (7222) 52-13-14