Их деятельность изобличена сотрудниками Департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры региона.
Установлена вся схема по незаконной добыче, скупке и сбыту золота, изготовления из него неучтенных ювелирных изделий и их реализации.
С 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного «чёрными старателями» в п.Бестобе.
В последующем слитки золота поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок и реализовывались в торговых домах Астаны и Шымкента.
В ходе обысков изъято более 1 килограмма золотых слитков с содержанием золота 99,5 % на сумму более 35 млн тенге.
Также изъято 335 подготовленных к реализации неучтенных ювелирных изделий.
С января 2021 года по октябрь 2023 года оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 млн тенге.
Подозреваемыми по делу признаны 5 человек, к 3-м из которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.
Одна семья не хочет участвовать в сборе денег для дома. Соседи предлагают взыскать с них их часть суммы. Как это сделать?
08 октября 2024, 08:10
Если банк лишили лицензии, как возмещаются вклады
24 июля 2024, 14:15
Как получить техпаспорт на недвижимость через ЦОН?
10 июля 2024, 11:08