14 дел по фактам хищения средств ОСМС. Какие дела расследует Агентство по финмониторингу

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщила пресс-служба Акорды.

Президент заслушал отчёт об основных итогах деятельности и задачах на предстоящий период. Жанат Элиманов сообщил:

- по линии мониторинга бюджетных расходов обнаружены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге;

- установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности;

- начали 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве;

- в сфере противодействия мошенничеству ликвидировали 17 финансовых пирамид;

- изобличили деятельность группы, осуществлявшей массовую фишинговую SMS-рассылку с использованием специального оборудования от имени банков и операторов связи;

- закрыли 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тысяч человек;

- пресечено незаконное получение лицензий первой категории более чем 400 номинальными строительными фирмами;

- начали 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт в противоправных схемах, общий оборот по которым превысил 13 млрд тенге;

- заблокировано свыше 68 тысяч карт, открытых на подставных лиц;

- по фактам использования фиктивных компаний и документов (ущерб почти на 13 млрд тенге) начали 23 досудебных расследования;

- пресечена деятельность трёх теневых криптообменников, отмывавших доходы от деятельности финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества;

- ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные онлайн-сервисы по обмену криптовалюты.

Глава государства дал поручения по ключевым направлениям деятельности агентства.

 

---

---

---

---