24 ноября 2016 г в стенах налогового управления города Семей прошел семинар о разъяснении Закона РК «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По словам представителя комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Дамира Сихимбекова с апреля 2016 года в данном законодательстве введены изменения, где ломбарды и лизинговые организации включены как новые субъекты финансового мониторинга.
Разъяснительная работа проводилась с лицами финансового мониторинга и налогоплательщиками. По словам представителей налогового комитета г Семей на сегодняшний день в городе функционируют 25 риэлтерских контор, около 80 ломбардов и несколько лизинговых организаций. К сожалении не все представители организаций присутствовали на семинаре.
Согласно изменениям в законе все субъекты финансового мониторинга должны провести учет в комитете, в связи с этим ИП и представители ТОО Товарищества с ограниченной ответственностью заполнили бланк и провели регистрацию.
Мадина Мукашева
